La audiencia para conocer la medida de coerción contra tres nuevos implicados en la presunta red que habría estafado a una entidad bancaria con más de RD$200 millones fue aplazada para el lunes 18 de mayo a las 9:00 de la mañana, en otra pausa de un proceso que evidencia la magnitud del expediente y la necesidad de mayor escrutinio institucional. La jueza Franchesca Potentini, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la petición de la defensa técnica para que los abogados revisen la documentación y preparen los argumentos legales correspondientes.
En esta fase figuran como imputados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán. A la salida del tribunal, el abogado Franklin Monegro, representante de uno de los acusados, afirmó que su cliente es una «víctima» del proceso y aseguró que no conoce a la otra parte involucrada. También reiteró que la documentación presentada por el Ministerio Público es abundante y requiere un análisis riguroso, un aspecto que vuelve a poner el foco sobre la solidez del expediente y sobre la obligación de sustentar debidamente cada actuación.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, informó que el próximo lunes solicitarán la fusión de este expediente con el de otros seis imputados arrestados previamente. Asimismo, adelantó que pedirán 12 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, alegando multiplicidad de hechos y gravedad de los delitos. Con el proceso en expansión, el caso pasa a ser también una prueba de transparencia, consistencia y rendición de cuentas para las autoridades encargadas de la persecución.