Un esquema de acreditaciones irregulares que dejó pérdidas superiores a los RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD volvió a poner en primer plano la necesidad de controles internos eficaces y vigilancia institucional en operaciones financieras de alto impacto. La detección del caso surgió tras una investigación interna iniciada en marzo, cuando la entidad identificó movimientos irregulares en varias cuentas.
Según el banco, un empleado fue desvinculado y luego sometido a la justicia por supuestamente realizar acreditaciones fraudulentas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales. La entidad detalló que el exempleado aprovechaba su posición para procesar operaciones irregulares que permitían transferir fondos a cuentas de personas externas al banco, quienes también fueron llevadas ante la justicia por presuntamente recibir y beneficiarse de recursos obtenidos de manera ilícita.
La denuncia formal fue depositada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, y la Superintendencia de Bancos fue informada cuando se descubrió la irregularidad. Aunque BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la rapidez y el profesionalismo mostrados en la investigación, el caso deja abierta una señal de alerta sobre cómo una operación fraudulenta de esta magnitud pudo avanzar antes de ser detenida. El banco aseguró que asumió las pérdidas y que los depósitos de los clientes «están intactos y nunca fueron tocados», al tiempo que calificó lo ocurrido como una conducta grave e inadmisible.