La Operación XL526 destapó una presunta red que, de acuerdo con el Ministerio Público, ejecutaba estafas, extorsiones y chantajes contra residentes en Estados Unidos desde Santiago, al tiempo que ocultaba el origen del dinero mediante mecanismos creados para dificultar su rastreo. La pesquisa señala transferencias electrónicas, criptomonedas como Bitcoin, transferencias espejo, depósitos por medio de empresas remesadoras y plataformas de pago digital, en muchos casos a nombre de terceros ya identificados.
El operativo contempló 28 allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata y concluyó con 20 personas arrestadas, entre ellas cinco supuestos cabecillas. Pese a ello, hasta ahora el Ministerio Público no ha determinado la suma de dinero que habría movilizado la red, un dato esencial para dimensionar el alcance real de una estructura que, según la acusación, tenía su centro de operaciones en Jacagua, Santiago.
La Procuraduría afirma además que la organización recurría a la exhibición de un alto nivel económico para captar sobre todo a jóvenes en Santiago de los Caballeros y áreas cercanas. Para garantizar los cobros, añade, los imputados apelaban a la intimidación y la coacción, con graves consecuencias psicológicas para las víctimas y sus familiares. El caso vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de vigilancia frente a esquemas criminales que se apoyan en canales financieros y digitales para expandirse y complicar la trazabilidad de fondos ilícitos.