La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) impartirán un curso especializado sobre las implicaciones del nuevo Código Penal para las empresas del sector financiero, una señal de que el nuevo marco eleva la presión sobre los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas dentro de las entidades.
La capacitación, denominada “La responsabilidad penal de la persona jurídica del sector financiero”, será coordinada por Aula ABA y contará con la participación del superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, junto a expertos nacionales e internacionales. El programa está dirigido a líderes y profesionales de entidades de intermediación financiera, valores, seguros, pensiones y otras áreas vinculadas al sector, con el objetivo de fortalecer capacidades para prevenir, identificar y gestionar riesgos derivados del nuevo régimen de responsabilidad penal.
Entre los contenidos figuran gobierno corporativo, gestión del riesgo penal, mapas de riesgos, compliance penal, investigaciones internas y actuación de los operadores de justicia. También se abordará la relación entre el nuevo régimen penal y los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en un contexto que vuelve a colocar en primer plano la necesidad de fiscalización institucional y seguimiento desde la sociedad civil sobre la efectividad real de estos controles.
Entre los docentes estarán la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste; Pelagio Alcántara, primer titular de la Unidad de Extinción de Dominio; la jueza Kenya Romero Severino; los especialistas Omar Victoria Contreras, Francisco Álvarez Martínez y Miguel Valerio, además de expertos internacionales de España, Argentina y Colombia. La capacitación será virtual los lunes y miércoles, a partir del 19 de octubre, con 10 sesiones sincrónicas de dos horas, además de una clase magistral de apertura y otra de cierre.