Tras nueve allanamientos simultáneos realizados por la Dirección de Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional, junto a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, fueron arrestadas varias personas señaladas como integrantes de una presunta red dedicada a fraudes electrónicos y financieros contra entidades bancarias nacionales e internacionales. Según las autoridades, el caso habría provocado pérdidas aproximadas de RD$305 millones a una entidad financiera mediante créditos fraudulentos vinculados al producto “Crediclick”, lo que vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de prevención y control frente a delitos de alto impacto económico.
Ramona Carolina Cruz López, Pedro Andrés García Pérez, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Luis Miguel García Peña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Luis Guillermo García Peña, Deivy Montás Bernabel, Julio Antonio García Fañas y Kaury Miguel Lazala Brazoban, alias “Kauricol”, figuran entre los detenidos. De acuerdo con la versión oficial, la supuesta estructura operaba mediante usurpación de identidad, captación de “mulas” bancarias y transferencias ilícitas de fondos, un esquema que deja ver el alcance de una operación que consiguió moverse hasta generar pérdidas millonarias antes de ser desmantelada.
En las intervenciones efectuadas en sectores de Villa Mella, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, las autoridades ocuparon celulares, computadoras portátiles, memorias USB, tarjetas bancarias, documentos financieros, dinero en efectivo en pesos y dólares, relojes de lujo, joyas y otros dispositivos electrónicos. También incautaron una pistola que, según el informe preliminar, no tenía documentación legal, además de contratos de compra de inmuebles, vouchers de depósitos y retiros bancarios, pasaportes y documentos societarios, elementos que refuerzan la dimensión del caso y la necesidad de rendición de cuentas sobre los mecanismos de supervisión que fallaron antes de estos operativos.