La detención de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, identificado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una estructura criminal que habría estafado a un banco con pérdidas superiores a los RD$200 millones, vuelve a colocar sobre la mesa cómo una operación de esa magnitud consiguió avanzar hasta generar ese nivel de perjuicio. Cepeda Núñez, exempleado del banco afectado, fue arrestado la tarde del lunes en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, tras entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Después del arresto, las autoridades pidieron prisión preventiva como medida de coerción, mientras que la audiencia fue fijada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este martes 19 de mayo, a las 9:00 de la mañana. Con este nuevo imputado, ya son 10 las personas sometidas a la justicia por su presunta participación en la red, una dimensión que refuerza la gravedad del caso y la necesidad de explicaciones sobre los mecanismos de control que fallaron.
La semana pasada también habían sido arrestados y procesados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. De acuerdo con el Ministerio Público, la organización captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la entidad financiera. Los implicados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, en un expediente que, más allá de los arrestos, deja abierta una alerta institucional por el alcance de la operación investigada.