La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso fusionar los expedientes que abarcan a nueve de los diez implicados en el fraude por más de RD$200 millones en perjuicio del banco BHD, una medida que concentra el proceso judicial mientras aún quedan dudas sobre el alcance total del caso. Luego de la unificación, el tribunal fijó para este viernes a las 9:00 de la mañana la audiencia en la que se conocerán las solicitudes de medidas de coerción.
La decisión acogió una petición presentada por los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros. No obstante, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil adelantó que en la próxima audiencia pedirá integrar también el expediente de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad bancaria, para que todos sean juzgados en un mismo proceso. A la vez, reconoció que las pesquisas continúan y que la investigación «la estamos iniciando», al indicar que el caso apenas comienza a revelarse y que podrían surgir más elementos más adelante.
El Ministerio Público, representado además por Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo, solicita prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo por la gravedad de los hechos. La investigación surgió a partir de una auditoría y pesquisa interna realizada por la propia entidad financiera afectada, un elemento que vuelve a colocar el foco en la necesidad de un seguimiento estricto a un expediente que todavía no muestra todo su alcance.